TÉCNICO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Categorías: Business, Otras categorías

Descripción del curso

¡NUEVO! TÉCNICO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La nueva ley obliga a que todos los sujetos obligados (bancos, aseguradoras, abogados, asesores fiscales, inmobiliarias, notarios, fintech, criptomonedas…) tengan formación actualizada en prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.

Con este curso obtendrás una formación completa, práctica y actualizada, imprescindible para cumplir la normativa y abrirte puertas en un sector de alta demanda.

TÍTULO AVALADO
FORMACIÓN 100% ONLINE: estudia desde cualquier lugar y a tu ritmo
TUTORÍAS 24/7: acompañamiento personalizado en todo momento
BOLSA ACTIVA DE EMPLEO: acceso a ofertas reales en el sector financiero, legal y empresarial
ACCESO INMEDIATO al campus virtual con materiales, modelos y simulaciones profesionales

OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO: inscríbete ahora con descuento exclusivo por tiempo limitado

No lo dejes pasar: la formación ya no es opcional, es obligatoria… ¡y esta es tu mejor oportunidad para crecer profesionalmente al mejor precio!

🎓 Al conseguir tu título aprenderás a:
🔍 Conocer la normativa nacional e internacional de PBC/FT.
⚖️ Interpretar la Ley 10/2010 y sus reformas.
📊 Diseñar programas de control interno y cumplimiento.
👤 Identificar al titular real en sociedades y estructuras opacas.
💼 Aplicar diligencia debida y diligencia reforzada.
📋 Elaborar y comunicar ROS al SEPBLAC.
🌍 Integrar estándares del GAFI y la UE.
💻 Usar RegTech y análisis de datos en monitorización.
💶 Detectar tipologías de blanqueo.
👥 Coordinar con auditores, notarios y asesores fiscales.
🛡️ Reconocer tipologías de financiación del terrorismo.
🖥️ Manejar software de screening y listas de sanciones.
🚨 Preparar protocolos internos para evitar sanciones.
📚 Formar empleados en prevención obligatoria.
🤝 Colaborar con UIFs y Red Egmont.
🔗 Integrar inteligencia financiera en compliance.
📝 Redactar manuales y políticas de prevención.
🌟 Y podrás trabajar como:
🏦 Oficial de cumplimiento (Compliance Officer).
⚖️ Asesor/a legal en PBC/FT.
📊 Analista financiero en prevención de blanqueo.
🏢 Responsable de control interno.
💻 Técnico/a en RegTech y AML.
🌍 Consultor/a internacional en cumplimiento.
👨‍💼 Gestor/a de riesgos corporativos.
🔍 Investigador/a en inteligencia financiera.
🧾 Especialista en due diligence.
💼 Auditor/a de prevención de blanqueo.
🚪 Técnico/a en inmobiliarias y sector lujo.
📚 Formador/a en programas de PBC/FT.
🧭 Analista en comercio exterior y aduanas.
🔐 Experto/a en criptomonedas y activos digitales.
🔥 OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO
📌 Descuento exclusivo por tiempo limitado.
💻 100 % online, acceso inmediato.
🎓 Título avalado y bolsa activa de empleo.
👩‍🏫 Tutorías 24/7 para acompañarte siempre.

Contenido del curso

TEMARIO

TEMA 1. MARCO LEGAL Y REGULATORIO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
TEMA 2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
TEMA 3. SUJETOS OBLIGADOS Y RESPONSABILIDADES EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
TEMA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
TEMA 5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL SEPBLAC
TEMA 6. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
TEMA 7. EL SEPBLAC Y LOS ORGANISMOS SUPERVISORES NACIONALES E INTERNACIONALES
TEMA 8. SEÑALES DE ALERTA Y TIPOLOGÍAS DE BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 9. NORMATIVA INTERNACIONAL Y DIRECTIVAS EUROPEAS EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 10. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
TEMA 11. CONTENIDOS MULTIMEDIA, GUÍA Y SIMULACIONES PROFESIONALES Y EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
EXAMEN TIPO TEST – PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Contáctanos en cualquier momento

¡Llámanos Ahora!