Descripción del curso
🎓 Doble Titulación: Universitaria y Profesional
Con esta formación online, sin requisitos previos, obtendrás un Título Propio Universitario expedido por la Universidad de Vitoria-Gasteiz (EUNEIZ) junto con un Título Profesional Avalado de la Escuela Internacional de Formación.
📚 El título universitario incluye créditos ECTS (European Credit Transfer System), que garantizan su validez académica europea, facilitan la convalidación internacional y refuerzan tu currículum con un reconocimiento ampliamente aceptado en universidades y entidades de prestigio.
✅ Baremable en oposiciones, válido en bolsas de empleo públicas y privadas, aportando un valor añadido diferencial en cualquier proceso de selección.
🌐 100 % Online y Flexible: estudia desde cualquier dispositivo, a tu ritmo y sin horarios fijos.
🏛️ Aval académico y profesional: combina el prestigio universitario de EUNEIZ con la garantía de la Escuela Internacional de Formación, inscrita oficialmente en el Registro Estatal de Entidades de Formación.
🚀 Proyección internacional: gracias a los ECTS y a la doble titulación, tu perfil profesional alcanza mayor relevancia tanto en el sector público como privado, y abre oportunidades en proyectos dentro y fuera de España.
La nueva ley obliga a que todos los sujetos obligados (bancos, aseguradoras, abogados, asesores fiscales, inmobiliarias, notarios, fintech, criptomonedas…) tengan formación actualizada en prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.
Con este curso obtendrás una formación completa, práctica y actualizada, imprescindible para cumplir la normativa y abrirte puertas en un sector de alta demanda.
FORMACIÓN 100% ONLINE: estudia desde cualquier lugar y a tu ritmo
TUTORÍAS 24/7: acompañamiento personalizado en todo momento
BOLSA ACTIVA DE EMPLEO: acceso a ofertas reales en el sector financiero, legal y empresarial
ACCESO INMEDIATO al campus virtual con materiales, modelos y simulaciones profesionales
OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO: inscríbete ahora con descuento exclusivo por tiempo limitado
No lo dejes pasar: la formación ya no es opcional, es obligatoria… ¡y esta es tu mejor oportunidad para crecer profesionalmente al mejor precio!
Contenido del curso
TEMARIO
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TEMA 2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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TEMA 3. SUJETOS OBLIGADOS Y RESPONSABILIDADES EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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TEMA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
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TEMA 5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL SEPBLAC
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TEMA 6. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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TEMA 7. EL SEPBLAC Y LOS ORGANISMOS SUPERVISORES NACIONALES E INTERNACIONALES
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TEMA 8. SEÑALES DE ALERTA Y TIPOLOGÍAS DE BLANQUEO DE CAPITALES
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TEMA 9. NORMATIVA INTERNACIONAL Y DIRECTIVAS EUROPEAS EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES
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TEMA 10. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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TEMA 11. CONTENIDOS MULTIMEDIA, GUÍA Y SIMULACIONES PROFESIONALES Y EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
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TEMA 12. SISTEMAS AVANZADOS DE MONITORIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS REGTECH EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
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TEMA 13. TIPOS AVANZADOS DE BLANQUEO DE CAPITALES: TIPOLIGÍAS COMPLEJAS Y MECANISMOS DE DETECCIÓN
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TEMA 14. INTELIGENCIA FINANCIERA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL AVANZADA EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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EXAMEN TIPO TEST – PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO