TÉCNICO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

¿Qué aprenderás?

• 🎓 Al conseguir tu título aprenderás a:
• 🔍 Conocer la normativa nacional e internacional de PBC/FT.
• ⚖️ Interpretar la Ley 10/2010 y sus reformas.
• 📊 Diseñar programas de control interno y cumplimiento.
• 👤 Identificar al titular real en sociedades y estructuras opacas.
• 💼 Aplicar diligencia debida y diligencia reforzada.
• 📋 Elaborar y comunicar ROS al SEPBLAC.
• 🌍 Integrar estándares del GAFI y la UE.
• 💻 Usar RegTech y análisis de datos en monitorización.
• 💶 Detectar tipologías de blanqueo.
• 👥 Coordinar con auditores, notarios y asesores fiscales.
• 🛡️ Reconocer tipologías de financiación del terrorismo.
• 🖥️ Manejar software de screening y listas de sanciones.
• 🚨 Preparar protocolos internos para evitar sanciones.
• 📚 Formar empleados en prevención obligatoria.
• 🤝 Colaborar con UIFs y Red Egmont.
• 🔗 Integrar inteligencia financiera en compliance.
• 📝 Redactar manuales y políticas de prevención.
• 🌟 Y podrás trabajar como:
• 🏦 Oficial de cumplimiento (Compliance Officer).
• ⚖️ Asesor/a legal en PBC/FT.
• 📊 Analista financiero en prevención de blanqueo.
• 🏢 Responsable de control interno.
• 💻 Técnico/a en RegTech y AML.
• 🌍 Consultor/a internacional en cumplimiento.
• 👨‍💼 Gestor/a de riesgos corporativos.
• 🔍 Investigador/a en inteligencia financiera.
• 🧾 Especialista en due diligence.
• 💼 Auditor/a de prevención de blanqueo.
• 🚪 Técnico/a en inmobiliarias y sector lujo.
• 📚 Formador/a en programas de PBC/FT.
• 🧭 Analista en comercio exterior y aduanas.
• 🔐 Experto/a en criptomonedas y activos digitales.
• 🔥 OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO
• 📌 Descuento exclusivo por tiempo limitado.
• 💻 100 % online, acceso inmediato.
• 🎓 Título avalado y bolsa activa de empleo.
• 👩‍🏫 Tutorías 24/7 para acompañarte siempre.